Росинформониторинг получил право приостанавливать транзакции, если они покажутся подозрительными. Под блокировку попадают даже законные переводы, например, родственникам и друзьями, чаевые за кофе или возврат долгов.
В некоторых случаях блокировать могут на срок до 30 дней.
Если перевод заблокировали, то следует оперативно предоставить пояснения, при необходимости решение можно обжаловать через ЦБ или в суде.
Банки могут также обратить внимание на формулировки комментариев при переводе, которые подразумевают серую оплату услуг. К ним относятся фразы «оплата по договору», «возврат долга», «за квартиру», «арендная плата».
Источник: argumenti.ru
